Europeiska unionen har lanserat en ny mekanism i kampen mot penningtvätt. Det handlar om kontantkontroll, vilket underlättar samarbetet mellan medlemsstaterna, allt baserat på spårning av kassaflöden och utbyte av information mellan de länder som utgör Europeiska unionen.
En av Europeiska unionens stora ekonomiska utmaningar är att bekämpa penningtvätt. Erfarenheten har visat att stora mängder kontanter hanteras i Europa. Dessa medel kommer inte precis från laglig verksamhet utan från olaglig verksamhet. Det händer att det är lätt att överföra dessa pengar på ett ogenomskinligt sätt och undgå kontrollerna från myndigheterna och administrationen.
Kontroll av stora summor kontanter
Därför har Europeiska unionen försökt förhindra att pengar från olaglig verksamhet kommer in i den lagliga kretsen och har godkänt en förordning som kallas kontantkontroll. Bland de mest framträdande åtgärderna är det därför värt att notera skyldigheten att deklarera alla kontantbelopp som överstiger 10 000 euro som ska komma in eller lämna gemenskapens territorium.
När Cash Control anländer kommer kontrollerna över cirkulationen av kassaflöden att stärkas. Och det är att kontrollen av cirkulationen av kontanter möjliggör en effektivare kamp mot kriminell verksamhet. Det finns många kriminella organisationer som använder kontanter för att inte lämna några spår.
Men varför har gränsen för de summor pengar som måste deklareras till tullmyndigheterna satt till 10 000 euro? Tja, denna gräns är tillräckligt hög för att inte göra förfarandet till ett tråkigt byråkratiskt hinder, så att de flesta vanliga resenärer inte har skyldigheten att formalisera detta förfarande.
Europeiska unionen har tagit denna fråga på allvar och har upprättat viktiga sanktioner för dem som inte följer skyldigheten att deklarera motsvarande summor pengar. Dessa påföljder sträcker sig från minst 330 euro till högst dubbelt så mycket som inte deklareras i länder som Spanien.
Kontanter är dock inte den enda metoden som används av brottslingar, eftersom de också tillgriper andra likvida tillgångar. Allt detta har lett till att guld och diamanter ingår i de nya reglerna för kontantkontroll. Det finns till och med siffran "ensamkommande kontanter" för att övervaka postförsändelser.
Eftersom de som verkar i brottvärlden hittar kryphål och olika sätt att dölja spåret av sin ekonomi, underlättar förordningen förändringar i vad som hänvisar till själva definitionen av "kontanter". För detta finns det en möjlighet att genomföra en uppdatering av förordningen vart tredje år.
Kommande utmaningar: shoppingforumet och Financial Intelligence Unit
Tyvärr har de europeiska myndigheterna glömt bort en viktig fråga: det så kallade «shoppingforumet». Låt oss komma ihåg att vi med "forumshopping" menar möjligheten att innehavaren av kontantbeloppet väljer den domstol eller den lagstiftning som bäst passar hans intressen.
En grundläggande aspekt när kontantkontroll genomförs är samordningen av information mellan EU: s medlemsstater. Detta innebär att snabb tillgång till nödvändig information av de myndigheter som ansvarar för kampen mot penningtvätt är nödvändig. För detta ändamål kommer det att finnas sammankopplade databaser som endast tillåter åtkomst till information relaterad till utredning och kontroll av kassaflöden.
Inom den nya förordningen utmärker sig den så kallade Financial Intelligence Unit, som kan ge ett ovärderligt bidrag på europeisk nivå vad gäller ekonomiska brott.